Центробанк отозвал лицензию у QIWI банка: вывод средств с кошельков заблокирован

Центробанк отозвал лицензию у QIWI банка фото: Решение стало первым за последние полтора года.

Центробанк России заявил, что лицензия на осуществление банковской деятельности отозвана у  QIWI банка.Известно, что банк находился на 89-м месте в России по величине активов.

Как сообщает РБК, причиной называется вовлеченность кредитной организации в расчеты между физическими лицами и теневым бизнесом.

СМИ указывает, что такое решение стало первым за минувшие полтора года. В сообщении ЦБ указывается, что отзыв утвержден приказом от 21.02.2024 № ОД-266 и касается  АО «КИВИ Банк» (рег. № 2241, город Москва).

В сообщении регулятора говорится, что банк в своей деятельности нарушал ряд правовых актов, включая федеральные законы и приказы Банка России.

На протяжении года он пять раз становился адресатом мер ограничительного характера, в том числе получат запрет на проведение определенных банковских операций.

ЦБ указывает, что QIWI «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Регулятор упоминает, что весомым кредитором в экономической структуре России банк не являлся.

Как его основная деятельность, ЦБ указывается «проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом», в частности, денежные переводы  для криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. Кроме того, банк обвиняется в поисках «путей обхода» вводимым ЦБ ограничениям.

Так,  QIWI, по данным ЦБ, неоднократно открывал «кошельки», используя персональные данные физлиц, которые не догадывались об этом, проводил по ним операции, создавая риски для своих клиентов.

Источник
Комментарии 0
Оцените статью
WARHEAD.SU
Добавить комментарий