Центральный банк планирует усилить надзор за переводами, осуществляемыми через Систему быстрых платежей. Крупные суммы, переведенные клиентами на их собственные счета, могут оказаться в категории рискованных операций. Это связано с увеличением случаев, когда мошенники убеждают жертв перевести средства, а затем похищают их с контролируемых счетов.
«Если похищенные деньги остаются на одном счете, доступ к которому имеется у злоумышленников, их вывод становится легкой задачей, — уточнил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. — Мы намерены внести такие операции в перечень подозрительных действий».
Особое внимание будет уделяться случаям, когда после перевода значительной суммы на свой счет клиент внезапно переводит деньги тем, с кем не имел транзакций в последние полгода. Такие действия автоматически будут подвержены дополнительной проверке.
Как отметил Уваров, полтора года назад регулятор уже увеличил перечень признаков мошенничества до шести пунктов, однако преступники постоянно разрабатывают новые схемы. В связи с этим список снова будет обновлен. Некоторые из нововведений будут схожи с мерами, введенными с сентября для защиты от мошенничества при снятии наличных через банкоматы.
Официальная публикация обновленного приказа с новыми критериями выявления мошеннических операций ожидается в ближайшем будущем. Эта информация была подтверждена РИА «Новости» со ссылкой на Банк России.
Фото: itar-tasskuban.ru
